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曝光外贸骗子公司骗术大揭秘

来源:一起爱网(www.172w.com) 日期:2014-05-12 人气:  加入收藏 评论:我要评论()
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骗子网讯:

 ●这些公司看上去很正规

    ●公司的法人代表居然不知道自己办了公司

    ●合同、公章、业务员的名字全是假的

    ●这些公司的生存周期一般为3个月

    ●行骗手段三步走:牵线——下钱——平坑

  我市那些打着边贸幌子的骗子公司到底有些什么骗人伎俩?外省市的企业是如何屡屡上当受骗的?近日,记者采访了市公安局经济犯罪侦查支队的民警。

    据经侦支队办案民警介绍,在2005年,共有232家外地企业和单位举报丹东的骗子公司有合同欺诈行为。经过对这些案件的调查,民警基本了解到,大多骗子公司都是打着与朝鲜有贸易往来的幌子,对广东、福建、浙江等经济比较发达的沿海地区和四川等西部地区的企业进行诈骗。这些骗子公司有四大特点:一是“正规化”。民警在取缔几家骗子公司时发现,这些骗子公司都有合法的工商营业执照和税务登记证。骗子公司的门面也装修得十分讲究,让外地人感觉这家公司很有实力。二是大多骗子公司的法人代表都是“扛杠”的角色,即这些法人不知道以他们名字注册的公司进行着违法犯罪活动或根本就不知道自己有一家公司,骗子公司的幕后操作者往往挑选那些重病或长期卧床不起的人做他们的法人代表。三是骗子公司的合同、文件、公章、朝鲜外商和公司业务人员的名字都是假的。四是骗子公司存在周期短。骗子为了躲避执法部门追查,往往在成立3个月后就注销公司,换地方后再成立一家骗子公司继续行骗。

    办案民警介绍,骗子公司的行骗手段大致分为三个过程,即“牵线”、“下钱”、“平坑”。

牵线

    骗子公司通过电话簿和互联网主动与省外厂商联系,假称朝鲜急需该厂生产的货物,随后骗子公司通过发邀请函等形式把厂商和货物样品骗到丹东。此过程由骗子公司的专门“牵线”业务员负责。

    案例1:2005年5月26日,丹东某进出口有限公司的“牵线”业务员给江苏省连云港市新浦电器开关总厂打去电话,称他们在互联网上看到该厂生产做工精致、外形美观的白酒瓶盖。他们公司受朝鲜商社委托,在中国组织订购高档酒瓶盖,长期要货,首批订购60万只。第二天,“牵线”业务员又用传真给该厂发去联系函和瓶盖的尺寸图,让该厂尽快生产一批瓶盖样品邮寄到丹东供朝方确认。半月后,“牵线”业务员去电告知,朝鲜客人看中了瓶盖样品,让该厂代表尽快来丹东签订合同。外地厂商到达丹东后,“牵线”业务员的任务完成。

    案例2:2005年5月23日,丹东某物资有限公司给唐山市翔云自动化机械厂打去电话,咨询有关水泥包装机和装车机的价格,称朝鲜方面急需此货物。三天后,“牵线”业务员再次给该厂打去电话称,朝鲜商务部金社长已经到达丹东,由于签证原因在丹东最多滞留5天,请该厂代表速来谈判。为做成买卖,该厂代表未加思考,急忙来到丹东。

下钱

    据办案民警介绍,“牵线”业务员把外地厂商骗到丹东后,“下钱”业务员开始接手,在经过精心布局后,“下钱”业务员在合同签订前以货物入关费、商检费等名义索要钱财。在合同签订后,又以朝鲜客商需要好处费等借口索要香烟和钱。此过程被骗子公司称为“下钱”。

    案例1:唐山市翔云自动化机械厂的代表被骗到丹东后,与骗子公司安排的假朝方代表见了面。骗子公司的“下钱”业务员告诉该厂代表,“朝方”准备赠礼品人参,我方应该回赠礼品,并说对方喜欢拿人民币现金在中国采购,建议给2000元。该厂代表立即给了“下钱”业务员2000元,请其代为转交。第二天,该厂代表与“朝方”签完合同,假朝方代表提出,办理货物准入证需要交2%的费用,双方应该各承担一半。当天,唐山市翔云自动化机械厂的代表又将1万元汇入到假朝方代表指定银行账号。至此,“下钱”业务员的任务完成。

    案例2:2005年11月,江苏省丹阳市瑞峰医疗器械有限公司收到丹东某商贸有限公司一份价值34万元钱的牙针合同。该厂代表火速来到丹东,在与假朝方代表见面后,“下钱”业务员提出,给朝鲜业务代表回扣,否则生意很难谈成。该厂代表立即拿出6条软中华烟和支援朝鲜的面粉钱2000元。第二天,在签完合同后,“下钱”业务员又提出根据文件,过鸭绿江大桥需要交大桥维修费。当天,该厂业务员请示总公司后,电汇给骗子公司2500元大桥维修费。

平坑

    骗子公司内有句行话,“请爷容易,送爷难。”把外地厂商骗到丹东,下完钱后,如何再把这些厂商骗回去,而且在3个月内还不让这些外地厂商察觉到任何蛛丝马迹,以方便3个月后,他们注销公司开溜。办案民警介绍,这项任务往往由骗子公司内经理以上职位的高级业务员来完成,骗子行话叫“平坑”。

    “下钱”业务员在完成任务后,“平坑”业务员为了尽快将外地厂商送走,往往挑外地公司出口货物的毛病。据介绍,规模比较大的骗子公司内专门有一个“制假”部门,该部门的业务员都是“制假人才”,他们专门负责制造假合同、假公章、假手续等一些让人很难识别出真伪的行骗道具。此外,这些“制假人才”还有将“真”变成“假”的能力。例如,“制假”业务员可以将一瓶卫生达标的饮料变成卫生不符合标准的饮料,这些“人才”可以将一根头发放进一瓶不开瓶盖的饮料瓶内。据介绍,“制假”业务员在将饮料瓶标签揭掉后,用一种特别的酸在玻璃瓶上灼出一个小洞,将头发等污物放到饮料瓶内,再用一种特殊的材料将小洞补上,修补后的效果让人很难用肉眼看得出来,最后将标签贴回修补处。

    案例:2004年7月5日,江苏省镇江市光明彩印包装有限公司接到丹东某贸易有限公司的电话,称朝鲜急需大量瓦楞纸箱。该厂代表到达丹东后,被“下钱”以出境货物商检、驻市费和好处费为借口骗取人民币24500元。在合同签完后,“平坑”业务员指出该厂的全样产品有污点,同时印刷字母有误,产品不合格,让该厂代表回去等候消息,不久“朝方”代表将亲自去该厂考察。

    半个月后,镇江市光明彩印包装有限公司再给骗子公司打去电话,“平坑”业务员称,他已同“朝方”代表团出发。10天后,“平坑”业务员又称,他们在天津市考察时,由于代表团出了问题,他被天津公安局拘留了27天。3个月后,当镇江市光明彩印包装有限公司得知这一切都是骗局后,这家公司已经被注销,人去楼空了。


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