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潜伏骗子突然出手 几句对话却让公司差点被骗50万

来源:一起爱网(www.172w.com) 日期:2018-07-07 人气:  加入收藏 评论:我要评论()
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骗子网讯:

浙江省嘉兴市海宁的方女士(化名)有点纳闷,公司今天并没有需要出款的项目,这近50万是汇给谁的?

方女士在嘉兴海宁马桥经营着一家经编厂(经编是生产平幅织物的加工系统)。

6月29日午后1点左右,忙碌多时的她坐下来,打开手机发现,11:30有一条来自银行的信息,提醒她的账户上汇出了近50万元。

责任编辑:杨雅琳(EN051)

方女士百思不得其解,于是赶忙去找公司的出纳小张(化名)询问。

小张是公司的出纳,据她解释,与公司有业务往来福建的A厂前段时间要求退货,于是她便在中午将退货款项共计48.7万元,通过公司的账户,转到了对方财务提供的一个账户里,但一直没来得及跟方女士提及退货事宜。

方女士马上打电话给A厂的老板,老板说:我们没有收到这笔钱啊!听说对方没有收到钱,小张顿时吓了一跳,她也马上打电话给对方的财务人员,但是对方表示的确没有收到!

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小张不死心,马上登录QQ,此时,原本一直亮着的那个财务人员的头像变成灰色了,跟她聊天,对方也不再搭理她。

方女士和小张顿时感觉大事不好,浑身仿佛被一盆冷水浇下。她们意识到:自己被骗了!

方女士立即报了警。

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下午1点31分,110情指联勤中心接到报警后,海宁警方立即启动紧急止损预案,一方面,辖区马桥派出所民警到达受损公司,另一方面,刑侦大队立即启动反诈机制,迅速开展初侦初查,进行及时止损。

下午2点40分,警方成功冻结了账户上的42.7万元,为方女士的公司挽回了大部分损失,民警也第一时间告诉了方女士。

但仍有6万元已被骗子分成两笔先后转走。

下午3点20分,刑侦民警赶赴马桥,与方女士进行沟通,同时进行防诈骗再宣传。

方女士抚着胸口,长舒了一口气,感谢海宁警方的及时止损为公司挽回了大部分损失。但她仍旧惊魂未定,这个骗子是怎么成功冒充A厂的财务人员,又让自己的财务人员深信不疑的?

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据嘉兴海宁警方介绍,这是一起典型的冒充企业财务人员进行诈骗的案件。

此类案件的作案手法十分简单,由于财务人员会用QQ群进行沟通,所以犯罪嫌疑人只需要盗取其中一个QQ号,便可获取目标公司的业务往来状况,掌握作案所需的信息,然后伪装成财务人员,利用假身份诱使受害人汇款,从而实施诈骗。

这样的作案手段十分隐蔽,通常,犯罪嫌疑人为了完成诈骗,有时会在群里潜伏几个月。一旦诈骗成功,犯罪分子就会立即将钱化整为零,通过很多不同的银行卡将钱转走。来取钱的都是一些“马仔”,“马仔”将钱取到手后,会按照他们的潜规则,把钱汇给上家,自己从中获取一定的佣金,换句话说,这些钱甚至可以转到全国各地,使警方追赃十分困难。

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在方女士被骗案中,警方通过查询小张与骗子冒充的“A厂财务”的QQ聊天记录,发现诈骗嫌疑人就是通过这种方法,潜伏进方女士公司所在的财务群,对群里的信息进行收集,选择时机与小张聊天,利用案发当天,A厂恰好给方女士公司汇款过20万元的事实,这令小张确信不疑。

反诈中心民警介绍,今年以来,类似冒充企业财务进行诈骗、涉案金额在10万元以上的案件,在海宁已发生了多起。方女士这个案件警方行动迅速,才使得案发后还能追回大部分财产。

警方提醒,浙江小型民营企业很多,公司规模小,财务人员很多是兼职,财务制度存在不规范、不健全情况,这就给了犯罪分子作案的空间。在尽力完善公司制度的同时,碰到汇款等情况时,最好要与对方公司进行核实确认!万一遇到诈骗,一定要第一时间报警,才能及时止损!


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